Argentina: Presidente Macri implicado en el escándalo mundial sobre sociedades offshore en paraísos fiscales

Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró también directamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro británico David Cameron, pero a traves de allegados– y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.

Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.

En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.

Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.

En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque él no era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.

Rápida defensa

Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.

Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentaron en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.

Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.

Declaraciones juradas

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias… En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.

Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.

“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e imputado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”

Otros involucrados

Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.

Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.

Página12

Panamá tiene un canal y algunas empresas de Macri

Una segunda empresa constituida en Panamá tiene en su directorio al presidente Mauricio Macri. Según el Registro Público de Panamá –que depende del gobierno de ese país–, la empresa Kagemusha tiene como vicepresidente a Macri, mientras que el presidente es su padre Franco Macri, un orden jerárquico idéntico al de la empresa Fleg Trading Ltd., creada en las Islas Bahamas, revelada este domingo a través de los documentos difundidos en los Panama Papers. Ninguna de las dos figura en las declaraciones juradas del Presidente cuando era jefe de Gobierno o diputado. Sobre la empresa Kagemusha, en el gobierno nacional indicaron que no tenían información para responder a la consulta de este diario. En tanto, sobre Fleg Trading, Macri aseguró ayer que se trató de una “operación legal, está todo perfecto. No hay nada extraño”. Su padre Franco Macri afirmó que Macri no cobró como director. La aliada cívica Elisa Carrió pidió que el mandatario muestre documentos que lo prueben.

La primera empresa, constituida en las Bahamas, fue revelada por la filtración a nivel global de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que trabaja con sociedades offshore. La difusión de estos documentos estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que reunió a 376 periodistas para trabajar sobre 11,5 millones de documentos del estudio de abogados, que muestran sus operaciones entre 1977 y 2015. La filtración llevó a encontrar operaciones que involucran a otros cuatro mandatarios en actividad, a siete ex jefes de Estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos, además de estrellas de fútbol, del cine, empresarios y otras celebridades.

Guerrero sombra

Entre esos documentos surgió la primera de las empresas, Fleg Trading, creada en un paraíso fiscal como las Bahamas en 1998 a partir de las gestiones de un estudio de abogados de Panamá que triangularon la operación con un contador uruguayo, Santiago Lussich Torrendell, quien figura en los documentos como cliente del estudio.

La segunda empresa, Kagemusha, fue constituida en Panamá en 1981. Toma el nombre de una película de Akira Kurosawa del año anterior, que cuenta la historia de un criminal de clase baja que se hace pasar por el lord de un clan. El nombre quiere decir “guerrero sombra” o “señuelo político”, según la traducción. La información de la empresa surge del Registro Público de Panamá (al que es posible acceder desde www.registro publico.gob.pa), una institución creada en 1913 como registro de la propiedad y cuya misión es “garantizar la autenticidad de los documentos que deben registrarse para ofrecer seguridad jurídica de la propiedad privada”.

En la parte destinada a las sociedades anónimas, figura Kagemusha como una empresa creada el 11 de mayo de 1981 y con status “vigente”. Como presidente aparece Franco Macri, Mauricio Macri es el vicepresidente y como secretario Gianfranco Macri, uno de los hermanos del presidente. En la otra compañía que fue creada en Bahamas el esquema se repetía, sólo que Mariano Macri era el secretario.

Como tesorero de esa empresa, aparece Eloy Benedetti, un abogado y socio fundador del estudio Benedetti & Benedetti en Panamá, que se dedica a asistir a empresarios extranjeros a inscribir sociedades. Benedetti, que falleció en 2000, figuraba como integrante de 5677 empresas distintas de las cuales 5635 están radicadas en Panamá y otras 51 en Florida y una en Missouri, Estados Unidos. Fue autor del libro Tres ensayos sobre el canal de Panamá, miembro de la Cámara Minera de ese país y formó parte del gobierno entre 1990 y 1995 como parte del consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ante la consulta de este diario, en la Casa Rosada no proporcionaron información sobre qué función tuvo (o tiene) el presidente en esta empresa radicada en Panamá, con qué objeto se la constituyó y por qué no figura en las declaraciones juradas del líder del PRO.

Tudo legal

En cambio, el Presidente se refirió ayer a la empresa en la que se vio involucrado por el escándalo global de los papeles de Panamá, en los que aparece otra firma, Fleg Trading, vinculada al estudio Mossack Fonseca. “Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI Argentina”, afirmó Macri en una entrevista grabada para un programa televisivo de Córdoba, donde sostuvo que la empresa fue armada en las Bahamas por Franco Macri para extender a Brasil su empresa Pago Fácil. “Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan de forma malhabida”, indicó el presidente, aunque no explicó por qué esta empresa estaba en un paraíso fiscal. “Está todo claro, transparente”, respondió cuando le preguntaron si le parecía que por este caso iba a perder credibilidad.

El Gobierno había señalado en un comunicado que Macri fue “designado ocasionalmente” como vicepresidente y que nunca fue accionista, lo que lo eximía de informar sobre esa empresa en sus declaraciones juradas. En el Gobierno señalaron que la firma fue manejada por el padre del presidente, que quería invertir en el mercado informático. Advirtieron que Macri no cobraba honorarios como director, que la empresa no tenía empleados y que tampoco había una cuenta bancaria asociada. “No tuvo actividad. No salió el negocio. No cuesta nada mantenerla activa. Es habitual”, señalaron. No entregaron ningún documento que corrobore esos dichos.

Franco Macri se alineó con esa versión: “Deseo aclarar que la sociedad denominada Fleg Trading Ltd., registrada en jurisdicción de Bahamas, era de mi propiedad y que la misma fue debidamente declarada ante las autoridades competentes, en especial, frente a las autoridades fiscales en la República Argentina”, indicó el empresario, aunque tampoco ofreció ningún documento como prueba.

También sostuvo que su hijo “sólo fue director circunstancial, designado en el marco de la confianza que exigía la dinámica de los negocios del grupo familiar en aquella época. Fue una mera formalidad. No percibió sumas de dinero por ocupar tal posición”. “Constituí esta sociedad como holding para participar en otras entidades no financieras para el desarrollo de diversos emprendimientos privados, particularmente en Brasil, dentro de mi estrategia comercial internacional de aquella época. Ante la falta de concreción de los negocios para los cuales fue constituida e inactivas por más de cinco años, la sociedad fue disuelta”, afirmó Franco Macri.

La noticia de la participación del Presidente en una empresa en las Islas Bahamas produjo el reclamo de que dé explicaciones por parte de toda la oposición: Sergio Massa exigió una cadena nacional, Margarita Stolbizer una conferencia de prensa y otros le pidieron que asistiera al Congreso. En tanto, Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, afirmó temprano que era “una buena noticia para todo el mundo, que se empiecen a conocer las sociedades offshore. Macri debe presentar las pruebas de sus dichos”. Más tarde, dijo que el Presidente le envió la documentación por mail y que lo defendía, pero que ella nunca se hizo cargo de Franco Macri y le apuntó al ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. “No tiene explicación. Siempre sospeché que era corrupto”, disparó (ver página 6).

LOS FACSIMILES QUE MUESTRAN LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI EN LAS OFFSHORE FLEG TRADING Y KAGEMUSHA.

Panamá Papers: éstos son los documentos que complicarían a Mauricio Macri

El Presidente fue señalado por una investigación internacional dada a conocer este domingo, como presunto partícipe junto a su padre, Franco Macri, y su hermano, Mariano Macri, de evasión fiscal.

En base a documentos provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, la investigación mundial denominada como “Panamá Papers”, que trascendió este domingo, denunció que Mauricio Macri, su padre Franco Macri, y su hermano, habrían sido administradores de una sociedad constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en 2009.

A través de un comunicado, Presidencia remarcó la relación entre el mandatario argentino y la sociedad Fleg Trading Ltd, la que según una investigación internacional administró. Dijo que nunca fue accionista de esa compañía fantasma, pero sí tuvo un cargo como director.

No obstante, si bien admite que la empresa es de Franco Macri pero nada dice sobre la denuncia de ilegalidad de la misma.

Mientras tanto la investigación publicada por el ICIJ y reproducida por múltiples medios alrededor del mundo, publicó:

“Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano, eran directores de Fleg Trading Ltd , constituida en las Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. En las declaraciones de ingresos en 2007 y 2008, cuando era Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su conexión con Fleg Trading. Se declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en los Estados Unidos con $ 2,9 millones en 2007 y $ 1,9 millones en la misma cuenta en 2008. Macri también declaró $ 158.000 en activos en el exterior en 2008 , pero no especificó su origen o ubicación”.

LOS DOCUMENTOS

 

Panamá seguirá luchando por la transparencia del sistema financiero: Varela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, remarcó su compromiso en la lucha “por la transparencia del sistema financiero” panameño.

Así reaccionó el mandatario a las publicaciones sobre las actividades de la firma forense Mossack Fonseca, que habría movido millones de dólares a través de compañías offshore, actividades que favorecieron a 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo. La información fue dada a conocer a través de una investigación histórica que involucró a 376 periodistas de 76 países, promovida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En medio de un acto público en Colón este lunes 4 de abril, Varela recordó que hace seis años, como canciller de la República, firmó tratados sobre tributación e intercambio de información fiscal.

Igualmente, enfatizó que su gobierno, “en un tiempo récord”, sacó a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ha aprobado hasta siete leyes que fortalecen el sistema financiero local. Una de estas leyes limita el uso de acciones al portador en las sociedades anónimas panameñas.

CERO TOLERANCIA

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) anunció que tendrá “cero tolerancia” para cualquier acto de corrupción que afecte “el buen nombre de Panamá y de todos los panameños”.

Esta denuncia de los medios internacionales afecta al país,  toda vez que hace unos meses logramos salir de la lista gris del GAFI, gracias a la aprobación de siete leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los servicios financieros no tradicionales, firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero“, dijo Apede en una nota de prensa divulgada este lunes.

Todos los panameños debemos proteger el sistema financiero de Panamá, principalmente porque se ha trabajado mucho en fortalecerlo a través de la adopción de acuerdos internacionales que mantienen su estabilidad y solidez”, agregó.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hizo un llamado las autoridades “a liderar un movimiento internacional para defender a nuestro país”. Remarca, además, que la incorporación y venta de sociedades anónimas es una actividad lícita, “y el rol del agente residente y la obligación de conocer a su cliente son aspectos regulados por nuestra ley”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá rechaza cualquier actividad ilícita, y reconoce las fortalezas de nuestro sistema financiero y legal, el cual cuenta con mecanismos de cooperación e intercambio de información, tanto en materia de blanqueo de capitales, como ya se ha mencionado, como en materia tributaria, a través de la red de más de treinta convenios fiscales que permiten el intercambio de información entre autoridades competentes“, señala el gremio en un boletín divulgado este lunes.

PRESERVAR BUEN NOMBRE

Melitón Arrocha, exministro de Comercio e Industrias y actual diputado del gobernante Partido Panameñista, consideró que el presidente  Varela debe dejar claro a la comunidad internacional que “Panamá no se presta ni se ha prestado ni se prestará para actividades que se den al margen de la ley”.

El primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados  (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que  se debe precisar si se ha cumplido o no con las reglamentaciones de las que dispone Panamá, en relación con la prestación de los servicios para la creación de las corporaciones y el papel de los abogados dentro de ellas.

Solo así -agregó- se podrá determinar si Mossack Fonseca “cruzó los límites o no de lo que permite la ley”.

Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente  (Movin), expresó su sorpresa ante el alcance de la investigación internacional y advirtió de que todavía  “no hemos comprendido el alcance” que tendrá a nivel mundial este caso.

Planells consideró que con la investigación promovida por ICIJ se plantean dos situaciones: si Mossack Fonseca violó o no la ley, y cómo esto afecta la imagen de Panamá. “Allí es cuando todos los panameños nos tenemos que unir y exigirle al gobierno que mande un mensaje claro de que en Panamá no somos lavadores de dinero”, expresó.

SIGNOS DE ‘AGOTAMIENTO’

La diputada independiente Ana Matilde Gómez consideró que el modelo panameño de competitividad está dando “signos de agotamiento”.

“El mundo cambió a partir de los ataques del 11 septiembre [de 2001]. Ahora hay que buscar a los enemigos sin rostros. Por eso cada vez más se trata de cerrar el paso con regulación a cualquier instrumento lícito que sirva para actividades ilícitas”, indicó.

En Panamá, el régimen de sociedades anónimas se estableció en 1927, a través de la Ley 32. “Crear una sociedad anónima no es delito”, remarcó Gómez.

Advierte de que las firmas tienen los instrumentos para identificar a quién se le vende una sociedad. “Pero como todo sistema, tiene sus fallas… Lo que tiene que hacer la firma es cooperar y dar la información de a quién le vendió la sociedad”, indicó.

“Nuestro sistema ha dado signos de agotamiento y tenemos que ver a dónde va nuestra actividad para ser un país competitivo en el mundo”, recomendó.

La Prensa

 

Categorías:Argentina

Comentarios Cerrados

© 2017 Noticias de América Latina y el Caribe. ; 18 de Diciembre, 2017 - Contacto