Un total de 360 empresas y 198 personas naturales vinculadas a los paraísos fiscales serán investigadas por la Comisión Especial Mixta del Legislativo con el objetivo de establecer indicios de daño económico al Estado y vulneración a las normativas del país, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Manuel Canelas, quien preside dicha instancia legislativa.

“Todo el universo de 559 casos será analizado bajo esta metodología que irá otorgando diferentes valores, según la información que se tenga, logrando una suerte de ranking con la lista de los casos con distintos puntajes, lo que determinará cuáles son los de mayor riesgo, por lo tanto, los más implicados”, explicó.

La comisión legislativa se reunió este jueves para aprobar la metodología para seleccionar a las empresas y personas que serán investigadas y además para determinar la existencia o no de indicios de operaciones económicas irregulares.

En el caso de las empresas que sean encontradas con indicios de haber causado daño económico al Estado serán analizados con mayor profundidad y se valorará remitirlos a la Contraloría, Ministerio Público y al Ministerio de Transparencia, agregó Zabaleta.

A partir de esta fase, se comenzará a analizar caso por caso, mediante tres dimensiones: la fiscal, la de corrupción y la social-laboral. Con la primera pretende identificar indicios de evasión tributaria de los operadores comerciales que podría causar daño al Estado.

La segunda permitirá establecer los actos ilícitos cometidos desde la función pública o vinculada a ésta y la social-laboral mostrará los vínculos que los investigados tienen con empresas offshore que incumplen sus obligaciones patronales.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Víctor Gutiérrez, adelantó horas antes, que mientras se desarrolle la investigación, se tomará en cuenta la posibilidad de que se pueda declarar en reserva las sesiones donde se analice caso por caso.

“Los casos que vayamos considerándolos los vamos a declarar en sesión reservada hasta no tener una visión respecto de cada caso y cuando ya tengamos una posición tomada y debatida haremos conocer públicamente frente al país”, señaló.

La Razón