La situación judicial del mandatario argentino se podría complicar

Tres nuevas empresas en Brasil vinculadas a las sociedades en paraísos fiscales del presidente Mauricio Macri podrían dar pistas sobre los Panama Papers.

Nuevas revelaciones sobre el caso Panama Papers han salido a la luz y provienen de Brasil donde hay pistas para explorar la ruta de los 9 millones de dólares de intercambiados entre las distintas sociedades en paraísos fiscales con sede en Panamá o Bahamas del presidente argentino Mauricio Macri.

La situación judicial del mandatario se podría complicar, luego de que, por primera vez, aparecieran en superficie tres empresas más vinculadas a su firma Fleg Trading, puesta en evidencia con los Panama Papers.

Se trata de Itron do Brasil, Martex so Sul y Mega Consultoría Servicios e Participacoes, tres sociedades que hasta ahora no eran investigadas, pero que son accionistas de Owners, es decir, de Fleg.

Según una publicación de Página 12, para hallar la suma de dinero hay que seguir una serie de movimientos que van desde el 21 de septiembre de 1998, cuando Fleg ingresó en Owners. “En la misma época Socma Americana puso capital en tres empresas”, señala el medio argentino y añade que colocó 3,4 millones de reales de entonces en Itron do Brasil; puso 1,8 millones de reales en Partech-Unnisa Participacoes e invirtió 5,3 millones de reales en Partech.

El total de estas transacciones es de 10,5 millones de reales, para la época 8,4 millones de dólares.

“Las cifras son muy parecidas a las que figuran más arriba y forman parte de una operación conocida, el gasto en acciones de 11,2 millones de reales (9,3 millones de dólares) con origen en Fleg y destino en Owners”, reza la publicación.

También el diputado por el Frente para la Victoria (FPV) Darío Martínez ampliará sus dos denuncias anteriores ante el fiscal Federico Delgado.

“Para colaborar con la Justicia voy a pedir que se cite a declarar a Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macro como directores de Fleg Trading para que digan cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación en Owners do Brasil”, dijo el diputado argentino.

De acuerdo con Martínez, el grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y desarrolló actividades por lo menos hasta 2007, con un “entramado de sociedades a partir de una firma creada en Bahamas, Fleg Trading Ltd., que justamente está en el centro de la investigación del fiscal.”

El dato: La sociedad Fleg Trading compró 99 por ciento del capital social de una firma llamada Owners do Brasil Participacoes Ltda.

Entretanto, Martínez explica que las sociedades que involucran a Macri, sean offshore o no, actúan como las mamushkas, el juegos rusos de muñecas en el que dentro de una abuela siempre había otra, y así hasta llegar hasta la abuelita más pequeña.

“Son sociedades creadas para estar dentro de la cáscara de otras sociedades”, enfatizó y añadió que la sociedad “Fleg oculta a sus dueños en un paraíso fiscal con acciones al portador “ mientras que Owners “oculta a Fleg. Esto nos lleva a suponer (y por ende a buscar) que existen otras sociedades en Brasil que tienen por socia a Fleg-Owners, y que pueden existir muchas combinaciones más de mamushkas.

Tercera información


Piden la declaración de los Macri en la causa por Panamá Papers

El diputado nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez amplió este martes su denuncia penal ante la Justicia contra el presidente Mauricio Macri “por la omisión de empresas offshore de sus declaraciones juradas”.

Según supo ámbito.com, la presentación se realizó ante el fiscal federal Federico Delgado, quien interviene en el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. Martínez, que había denunciado en abril pasado al mandatario, advirtió que “el 21 de septiembre de 1998 la firma Fleg Trading, la offshore de Macri revelada por los Panamá Papers, ingresó en Owners comprándole a Socma Americana sus acciones por u$s 9,3 millones”.

En su nueva presentación, el diputado neuquino pidió a la Justicia “que cite a declarar a Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri como directores de Fleg Trading para que digan cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación en Owners do Brasil”.

El legislador recordó que el Presidente dijo que Fleg Trading “no operó, nunca funcionó y no tuvo cuentas”, y sostuvo que, en su denuncia anterior, había “acercado la compra de acciones por parte de Fleg Trading a Socma Americana, acciones de Owners”.

“Lo que acerqué es la participación de Owners, que es Fleg Trading en un 99,99%, esta sociedad creada en Bahamas, la participación en tres sociedades más en Brasil y además detalles de adónde han ido a parar esos u$s 9,3 millones que Fleg Trading le dio a Socma Americana por la compra de acciones, Socma Americana también del propio grupo, también de Mauricio Macri”, afirmó el diputado.

“Siempre teniendo en cuenta como es el mecanismo que yo lo había denominado de ‘mamushkas’ de cómo van comprándose a sí mismos participaciones en sociedades para ocultar”, describió.

“Acá el problema son la cantidad de Mauricio Macri empresario que tenemos en la Argentina que hacen esto. Para evadir impuestos van escondiendo detrás de sociedades su participación y esto lo demuestra claramente la documentación que nosotros presentamos de una de las empresas a la que hemos llegado solo porque él la mencionó. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos a buscar Fleg Trading porque él mencionó que Fleg Trading no había operado, no había funcionado, no había tenido cuentas, y la verdad que ha hecho negocios millonarios en dólares”, remarcó Martínez.

“Vamos a presentar pruebas del vínculo “FLEG-OWNERS” con tres sociedades que hasta hoy no estaban mencionadas en esta causa. Se trata de las firmas ITRON DO BRASIL LTDA, MARTEX DO SUL LTDA y MEGA CONSULTORIA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. En estas tres firmas aparece“FLEG-OWNERS” como accionista. Por tanto son tres nuevas firmas cuya ‘vida social’ constituye un interés legítimo de investigación en esta causa”, se expresa en la presentación del legislador.

Y sigue: “También vamos a presentar pruebas de lo que podría ser “la ruta del dinero”, puesto que tenemos claro el ingreso de los 9,3 millones de dólares por parte de FLEG que recibe SOCMA AMERICANA SA como parte de pago por el capital accionario de OWNERS, pero no sabemos todavía qué destino tuvieron”.

“Estos nuevos elementos de prueba dan sostén al supuesto que ese dinero se invirtió en Brasil en otras sociedades en las que participaba SOCMA AMERICANA SA”, dice el diputado.

Mientras que más adelante añade: “Recordemos que el Sr. Presidente Mauricio Macri sostiene públicamente que FLEG TRADING LTD “nunca funcionó”, “nunca tuvo actividad” y “nunca tuvo cuentas bancarias. Con la documentación ya presentada, que es de acceso público en la Junta Comercial del Estado de San Pablo, ya hay suficientes elementos para demostrar que FLEG-OWNERS, sí tuvo actividades y movimientos de fondos desde 1998 al 2007”.

Panamá Papers: ampliación de la denuncia contra Macri by ambito.com on Scribd

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