El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez calificó como un triunfo del país y un reconocimiento a los esfuerzos de transparencia de Panamá, la decisión tomada hoy por el Grupo Acción Financiera (GAFI) de sacar a nuestro país de su Lista Gris.

El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para lograr este gran paso, el mandatario recordó que mediante la Ley 23 de 2015, “adoptamos medidas para defender y fortalecer nuestro sistema financiero, contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI”.

“Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, a la Asamblea Nacional, al Ministerio Público, a la sociedad civil, a todos los actores del sector privado y a cada ciudadano que nos apoyó en este gran esfuerzo, este paso tan importante envía un mensaje claro a la región y al mundo de que Panamá tiene un Gobierno comprometido con la transparencia, no solo en el manejo de los fondos públicos, sino también en su sistema financiero, empresarial y comercial, este es un gran avance que traerá mucho beneficio a nuestro pueblo”, destacó Varela Rodríguez.

Esta acción mejora aún más la imagen para el país a nivel internacional, obtiene menor presión al sistema financiero, más inversión extranjera, lo que ayuda al turismo y al comercio y genera más empleos y oportunidades.

Compromiso de Alto Nivel

Desde junio de 2014, Panamá hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para abordar los puntos identificados como deficiencias estratégicas en esta materia.

En la plenaria del organismo celebrada en octubre de 2015 se reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y se aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016.

Panamá está en proceso de implementación de las siguientes medidas acordadas con GAFI:

1.    Criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo.

2.    Establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la congelación de activos de terroristas.

3.    El establecimiento de medidas eficaces de debida diligencia del cliente con el fin de aumentar la transparencia.

4.    El establecimiento de un pleno funcionamiento y eficaz funcionamiento unidad de inteligencia financiera.

5.    El establecimiento de operaciones sospechosas requisitos para todas las instituciones financieras y APNFD presentación de informes; La garantía de mecanismos eficaces para la cooperación internacional.

Mayor Transparencia

Con la salida de Panamá de la Lista Gris el país es más transparente, fortalece nuestra economía (dolarizada) y las empresas, tomando en cuenta que Panamá es la economía líder de América latina con una proyección de crecimiento del 6%, y en donde sus actividades financieras y no financieras son muy dinámicas.

Además mantiene alerta a los empresarios panameños y al público en general para que tomen las previsiones para no ser utilizados por el crimen organizado para blanquear dinero, financiar el terrorismo o las armas de destrucción masiva.

Presidencia de Panamá

 

De La Guardia confirma que Panamá sale de lista gris del GAFI

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, informó a través de su cuenta de Twitter que Panamá finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de presentar en Paris, Francia, el informe de avances de la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

“El GAFI aprobó la salida de Panamá de la lista gris de dicha organización. Bien por Panamá”, escribió el ministro en su cuenta de esta red social este jueves, 18 de febrero.

El Gobierno de Panamá había presentado en enero pasado al GAFI los avances en la implementación de las nuevas medidas cuando el grupo revisor del GAFI sostuvo reuniones con los entes de Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Valores, Instituto Panameño de Cooperativas (Ipacoop) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.

La visita incluyó reuniones con representantes del sector privado tanto sujetos financieros: bancos, aseguradoras, reaseguradoras, fiduciarias y cooperativas, así como sujetos obligados no financieros: Zona Libre de Colón, joyerías, casas de cambio y de remesas,  inmobiliarias, casinos, abogados y contadores.

Panamá fue incluida en junio de 2014 en la lista del GAFI de países que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero y desde entonces había hecho esfuerzos para salir de esa categorización.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, felicitó al ministro De La Guardia y elogió el trabajo de su equipo de trabajo.

Dijo que se fueron corrigiendo los errores del pasado y aseguró que este logro representa más inversión extranjera y oportunidad de negocios y turismo para el país.

Durante la sesión, GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido, según un comunicado de prensa, emitido por el MEF.

“Este es un triunfo de todos los panameños, de un país que trabajó en conjunto, sector público y privado, y logró los consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación. Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó  De La Guardia.

Panamá avanzó rápidamente en el cumplimiento de los 19 puntos del plan de acción acordados previamente con GAFI para reforzar los sistemas de supervisión y control.

A la plenaria del GAFI en París asistieron el Ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la UAF, Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.

TVN Noticias